中國人涉開空殼公司洗錢 澳警檢獲850萬元財產

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澳洲聯邦警察(AFP)搗破一個中國洗黑錢集團,並分別在雪梨、墨爾本和黃金海岸進行搜查及扣起共值850萬元的珠寶、汽車和物業。

聯邦警察於2016年接獲中國公安部請求,協助偵查數名涉嫌參與海外洗錢的中國公民。當局經調查後聲稱,其中兩名中國人於2015年來澳成立數間空殼公司,並用在中國詐騙投資者所得的贓款,購買澳洲住宅和發展物業。

調查人員於本周三及四分別在墨市和雪梨搜查多間物業,地點包括墨市的市中心、內城區Hawthorn及東區Lower Plenty,以及雪梨內城區Waterloo,並扣押汽車、奢侈物品及物業。這批財產價值850萬元的財產被發出聯邦禁制令。警方稱,針對個人的調查仍在繼續。

聯邦警察指揮Bruce Hill稱,今次行動顯示國際合作對防止洗錢活動及澳洲社會被傷害的重要性,「這種活動涉及巨額的犯罪所得款項在澳洲轉化成資產,損害澳洲住宅買家及小企業東主的公平競爭環境。這個漣漪效應影響整個社會,絕非沒有受害者的罪行。我們對意圖在澳洲洗錢的人的訊息很清晰:你無法將錢和資產藏起,聯邦警察和我們的國際伙伴會查到的。我們會拘捕你。」

這是自去年10月第三宗個別調查,全部案件均涉及中國公民開設空殼公司進行洗錢及逃稅。上月,聯邦警察亦扣押了3間住宅和凍結兩個銀行帳戶,它們涉及約200萬元的贓款。

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