澳洲洗錢問題嚴重危害大 廣度深度令反洗一姐震驚

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澳洲交易報告分析中心新一姐羅絲表示,她的機構努力犯罪份子的打擊洗錢活動,阻止犯罪所得收入經「洗白」後進入合法經濟體系。

聯邦政府的反洗錢機構新一姐妮歌露絲(Nicole Rose)對有組織犯罪集團、兒童色情集團和販毒集團在這個國家洗錢的規模感到震驚。

這位澳洲交易報告分析中心(AUSTRAC)主任告訴ABC電台:「我原先認為,自己來自澳洲犯罪情報署(ACIC),應對(洗錢)的嚴重程度和涉及犯罪組織有很好的瞭解。但我沒有料想到私營企業和銀行被捲入的廣度和深度竟達到這樣地步。我沒有料想到實際上竟有這樣多的產業被觸及。」

她表示:「有一種誤解認為,洗錢僅是一種無害的白領犯罪,可能只是為了逃稅。然而事實上它對我們的日常生活有巨大影響,包括涉及兒童色情網絡、嚴重和有組織犯罪,以及進口毒品。它們全都涉及洗錢。」

作為一位長期從事反恐策略的高級公務員,擔任澳洲犯罪情報署副署長的妮歌露絲去年11月被任命為澳洲交易報告分析中心主任。她接手承辦高度敏感、去年以來被媒體大量報道的指控聯邦銀行近5.4萬次觸犯反洗錢法和反資助恐怖主義法案件。

妮歌露絲在接受ABC訪問時,雖然沒有直接評論指控聯邦銀行的案件,但聲稱她相信通過澳洲交易報告分析中心大張旗鼓的行動,所有銀行現在都應意識到洗錢的危險和它們的系統中存在的問題。

妮歌露絲暗示,澳洲交易報告分析中心有可能就指控聯邦銀行一案,達成一個「完美的庭外合解」結果。她強調,澳洲交易報告分析中心的任務是努力阻止非法活動所獲得的現金被「洗白」,流入合法經濟當中。

她透露,聯邦政府非常清楚地意識到洗錢和資助恐怖主義對國家、經濟與社會構成的巨大危險,她每周都與內政部長達頓(Peter Dutton)會面,彙報情況和商討對策。

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