華裔首腦招亞洲留學生 開掛鉤帳戶騙250萬存款

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一個海外操控的詐騙集團,在澳洲僱用亞洲留學生做「艇家」,開設假的掛鉤銀行帳戶(linked account),再到不同分行「流水式」提走受害人的存款,一共偷取250萬元。該集團兩名負責雪梨「業務」的首腦——華裔學生鍾毅(音譯,Yi Zhong)及秘魯籍男子郎頓(Amiel Rondon)今年被定罪及判處監禁。

詐騙集團雪梨首腦鍾毅。
另一名雪梨首腦郎頓。

案件控方稱,集團由2013年起犯案,兩雪梨首腦最初假冒銀行發出惡意電郵,盜取受害者的個人資料,填寫表格申請掛鉤銀行帳戶,並僱用留學生開設新的銀行帳戶,再透過掛鉤戶口,連接受害人本身的獨立帳戶,以提取他們的存款。

當時聯邦(CBA)及西太平洋(Westpac)銀行不要求掛鉤戶口申請者雙方親自到銀行辦理,只需其中一方簽名確認手續。當銀行隨後致電受害人再核實時,接線者其實是「艇家」。他們將受害人的電話號碼,轉駁至新的手機電話卡。

接通受害人帳戶後,「艇家」由「接頭人」開車接載到雪梨多間銀行分行,經掛鉤帳戶內提取受害人的存款,直至對方的獨立帳戶被掏空,有受害人最多被騙走56萬元。部份「艇家」被安排持偽造證件,乘飛機到其他省份城市,包括布里斯本及阿德雷德,提取大額現金。

警方於2013年設立Wilmot突擊隊調查這宗騙案,至今拘捕了24人,起訴288項控罪。紐省警察電腦罪行首席探員卡索哲安尼斯(Arthur Katsogiannis)警長稱,集團詐騙的策劃人身在海外,仍未落網。

集團的雪梨指揮27歲鍾毅,報住上北岸Killara,本已持有商科學位,被捕前正攻讀工藝學院(TAFE)的碩士課程。他承認4項詐騙罪,今年1月被判最高刑期3年,至少監禁20個月,他已就判決提出上訴。另一被告郎頓是秘魯公民,2月亦被判最高刑期3年,最少監禁18個月。

犯案「艇家」多數是持學生簽證來澳的留學生,來自中國、韓國、印度、印尼等亞洲國家,亦有工作假期的背包客。其中一些學生已輟學,其餘被取消簽證。被捕「艇家」告訴警方,他們被告知首腦是俄羅斯人。

其中一名「艇家」是25歲泰國女子Krittiyaporn Lomin,她聲稱由同屋租戶「Michael」招攬,對方透過房東問她是否想賺錢。22歲TAFE工藝學院男學生Daniel Jongho Lim,則在雪梨中央火車站附近的咖啡店,由韓國「接頭人」Jason招攬,並接載到分行提款。

這宗騙案揭露了四大銀行的保安漏洞。銀行已將被騙款項全額歸還各受害人,以及提升保安系統,現在開設掛鉤戶口,雙方都必須親赴銀行辦理。

卡索哲安尼斯警長促請公眾,切勿開啟可疑電郵,並定期更改電郵帳戶密碼。他又稱,警方與銀行緊密合作辨別騙徒。銀行職員如發現可疑人物,會他們保持談話,或請他們稍後折返,以爭取時間報警。

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