走私香煙洗錢1100萬元 中國一家六人墨市被控

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澳洲聯邦警察在墨爾本進行突擊搜查行動,逮捕中國公民一家六口,指控他們走私香煙和洗黑錢。這一家四男兩女被指控在過去6個月期間,進口250萬支非法香煙和洗錢至少1100萬元。

聯邦警察和澳洲邊境保護署(ABF)官員星期一晚對墨爾本諾丁山(Notting Hill)區一座倉庫和東郊Templestowe區一所房屋進行突擊搜查後,逮捕六名中國人,並從搜查的房屋獲繳獲77.5萬元現金。

年紀21歲至48歲的四名中國男子被指控走私香煙和洗錢,如果被定罪,最重可被判坐牢30年。兩名年紀分別為33歲和44歲的中國女子則被指控洗錢,如果被定罪,最重可被判坐牢20年。

聯邦警察警司巴列特(Krissy Barrett)星期四說,這些走私香煙分別藏在四個運到墨爾本和雪梨的海運貨櫃中偷運入境。執法當局今年初偵察發現這些走私香煙網後,開始監視這六位中國男女。他們隨後又被發現是一個為澳洲犯罪份子洗黑錢的一個犯罪集團成員。

澳洲執法官員隨後在中國海關和反走私官員的幫助下,實施這次調查行動。巴列特昨天證實被抓捕和指控者是一家人。她說:「他們是一家人。通過這一家庭發現各種不同線索。這些不法之徒僅為錢和錢所帶來的權力做事。」當局尚未披露,被指控的中國公民一家六口,是否擁有在澳洲永居權。

聯邦執法與網絡安全部長泰勒(Angus Taylor)說,這一走私犯罪網絡極其龐大,僅已查出的走私香煙偷稅額就達到175萬元。

泰勒星期四在一份聲明中說,這次行動突出表明,非法走私香煙與有組織犯罪之間有密切聯繫。那些侵犯澳洲經濟利益以謀取個人利益的人,應獲這次行動警告,政府決心挫敗他們的犯罪勾當。他還說,估計有組織犯罪每年給澳洲經濟造成360億元損失,政府將繼續努力打擊各類犯罪集團。

聯邦政府是近年投資4330萬元給反洗錢機構澳洲交易報告分析中心(AUSTRAC)後,提升了打擊洗錢活動的能力,而據《時代報》(The Age)稱,這次獲中方提供的情報,亦幫助澳洲當局追蹤幾位被告的洗錢活動。

六名被告昨天在墨爾本地方法庭提堂。與此同時,執法機構仍在繼續調查這一家人是否參與澳洲的其他犯罪活動。

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