澳大利亞聯邦員警昨天在墨爾本對一個涉嫌洗錢集團發起突襲行動，行動中逮捕了七人，並查獲了價值 5000 萬澳元的豪華汽車和財產。 聯邦員警稱該洗錢集團「明目張膽地」開展活動。
聯邦員警對以長江換匯為名的洗錢集團進行了為期 14 個月的調查後，昨天，超過 300 名員警對墨爾本、悉尼、布裡斯班、阿德萊德和珀斯的住宅和辦公室執行了搜查令。
長江換匯是一家零售匯款公司，警方稱在過去三年間，該公司已説明犯罪分子洗錢近 2.3 億澳元。
被捕的七人包括四男三女，其中四人是中國公民，三人是澳大利亞公民。
該犯罪團夥的一名 37 歲男成員 Zhou Chen 來自墨爾本東部 Balwyn，他於週三晚上出庭受審， 被指控兩項共謀處理犯罪所得的罪名。
如果罪名成立，他最高將面臨終身監禁。
週四，四名被指控的犯罪團夥成員在墨爾本地方法院接受簡短的立案聽證會，他們被放在被告席上，兩側有保安人員。
該組織已被還押候審，不過一些被告的律師將在未來幾周內提出保釋申請。
法庭獲悉，同為35歲的夫婦Ye Qu 和 Jing Zhu 也被捕。
法庭獲悉，來自 Balwyn 的 28歲女子 Jie Lu 在被捕期間目前依靠親戚照顧她的孩子。
大約有10人坐在公眾席上支援來自 Glen Iris 的 40 歲男子 Ding Wang。
另外兩人定於週四晚些時候出庭。
有關該組織指控的詳細信息沒有被宣讀，他們也不需要提出抗辯或與地方法官交談。
這些被告將於 2024 年 3 月 13 日再次接受法庭審訊。
在週三的突襲中，警方查獲了多輛豪華車，包括一輛價值 42 萬澳元的梅賽德斯-邁巴赫 GLS （Mercedes-Maybach GLS）和一棟位於Balywn North價值1000萬澳元的豪宅。
聯邦警察公佈了行動中查獲的勞力士手錶和名牌手袋的照片。
警方稱，這七人組成了一個犯罪團夥，稱為「長河洗錢集團」，該集團在澳大利亞大部分首府城市經營著12家長江換匯。
聯邦員警助理局長 Stephen Dametto 在一份聲明中表示：“聯邦員警將指控長江換匯打著合法換匯的旗號隱瞞其非法的洗錢行為。 ”
“這項調查之所以如此獨特和複雜，是因為這個被指控的犯罪集團在全澳各地都有高調的店面，不像其他洗錢組織那樣在暗處運作，長江換匯明目張膽地運作。”
警方表示，長江換匯的大多數客戶合法使用其服務進行外幣兌換和向海外匯款。
但警方指控長江換匯還與犯罪分子合作隱瞞犯罪所得，包括網路詐騙和非法商品販運，並將資金轉移進出澳大利亞。
聯邦員警聲稱，該團伙指導犯罪分子如何製作虛假檔來掩蓋其資金來源，包括虛假發票和銀行對帳單。
聯邦員警稱，他們還向犯罪分子收取比普通客戶更高的費用。
除了週三被捕的七名涉嫌犯罪團伙成員外，聯邦員警還對悉尼一名 37 歲的中國公民提出指控，稱其利用長江換匯洗白了從一場國際投資騙局的受害者手中獲取的一億多澳元。
他被控兩項肆意利用犯罪收益的罪名，將於週四出庭。
警方還聲稱，長江換匯未能為其合法和犯罪活動的利潤納稅。
“他們過著奢侈的生活，在澳大利亞最奢華的餐廳吃飯，喝價值數萬澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飛機旅行，駕駛價值 40萬澳元的豪車，住在價值超過 1000 萬澳元的房屋。” 聯邦員警助理局長 Stephen Dametto 說。
聯邦員警稱，該團伙成員還購買了價值 20 萬澳元的假護照，準備在其活動被發現后逃離出國。
長江換匯在新州有五家門店，在維州有三家，在昆州有兩家，在南澳和西澳各有一家。
聯邦警察估計，長江銀行在過去三年中進出澳大利亞的資金已超過100億澳元，其中大部分是以合法客戶的名義進行的。
聯邦員警稱：「據稱，合法資金和非法資金的混雜使該公司每天能夠為澳大利亞和世界各地的客戶轉移多達一億澳元的資金，大量的資金轉移掩護了涉嫌洗白贓款的行為。 ”
此次調查在一定程度上是由於聯邦員警官員注意到在疫情高峰的封城期間，長江換匯門店有大量的可疑活動。
助理局長 Stephen Dametto 表示：「聯邦員警將指控其發現了已知的洗錢組織與長江換匯之間的聯繫，當該公司在疫情高峰的封城期間在悉尼開設新店並裝修現有店面時，這引起了調查人員的注意。 ”
“這隻是一種直覺，感覺不太對勁。 許多國際學生和遊客已經回國，長江換匯沒有明顯的擴張商業理由。 ”
該公司還面臨澳大利亞反洗錢機構 Austrac 的處罰，該機構與聯邦員警合作開展調查。
Austrac 代理副首席執行官 Brad Brown在一份聲明中表示：「換匯業務為社區提供了關鍵服務，而且絕大多數都是合法運營的。 ”
“然而，該業務的性質意味著匯款人面臨洗錢、恐怖主義融資和其他嚴重犯罪的更高風險。”
“匯款企業有責任瞭解並遵守其反洗錢和反恐融資義務。”
